بیوگرافی و زندگینامه بابک زنجانی
وبسایت "فردای تازه" همان "تاروت رنگی" سابق می باشد.
بیوگرافی بابک زنجانی
بابک زنجانی به عنوان تاجر، سرمایهگذار، پایه گذار گروه سورینت و مالک عظیمترین شرکت خوشهای اهل ایران میباشد که در بیست و یکمین روز از اسفند ماه سال ۱۳۵۲ متولد شد.
او با اقدامات کلان اقتصادی مربوط به عبور از موانع و تحریم های بینالمللی ایران و بسته شدن حسابهای ارزی اش در بانکهای خارجی طی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به چهره شناخته شدهای تبدیل شد.
از آنجا که او نقش میانجی و واسطه را در فروش نفت ایران با وجود تحریمها بر عهده داشته و فعالیتهای موثری در منتقل کردن درآمد حاصل از فروش نفت انجام میداد که به طور رسمی بانکها به آن دسترسی نداشتند، در تحریمهای بینالمللی به شدت برجسته شد.
بابک زنجانی در سال ۲۰۱۳ میلادی به جرم اختلاس و داشتن بدهی به وزارت نفت و بانک کشاورزی در رقمی بیش از دو و نیم میلیارد یورو تحت پیگرد قانونی قرار گرفت که علاوه بر آن مواردی همچون جعل کردن سندهای بانکی به واسطه ارتشا به بانک ملی کشور تاجیکستان نیز از اتهامات او بوده است. به همین دلیل تحت بازداشت قرار گرفت.
طی برگزاری جلسه دادگاه در تاریخ ماه مارس سال ۲۰۱۶، اتهاماتی همچون اختلاس و افساد فیالارض در خصوص او محرز شده و به موجب آن محکوم به اعدام گردید.
ولی پرونده او در این مرحله خاتمه نیافته و به دنبال چندین سال اقدامات قضایی و کوشش مستمر جهت برگرداندن داراییهایش، با استناد به گزارشهای رسمی و موثق در حدود ۲٫۱ میلیارد دلار از اموال او به کشور بازگردانده شد که در نهایت در تاریخ ۳۰ ام ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی حکم اعدام او به گذراندن بیست سال زندان تغییر یافت.
بدین ترتیب در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ و آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی مطالبی در خصوص آزادی مشروط بابک زنجانی و شروع دوباره فعالیتهای تجاری و اقتصادی به واسطه منعقد کردن قراردادهای عظیم شنیده شد که بازتابها و اعتراضاتی را در داخل کشور و خارج از ایران به دنبال داشت.
لازم به ذکر است نام بابک زنجانی در پرونده قضایی رضا ضراب، یکی از متهمان اصلی و بازداشت شده در کشور ترکیه به جرم قاچاق طلا قید شده است.
منوی دسترسی سریع
خلاصه زندگینامه
تاریخ تولد: ۲۱ اسفند ۱۳۵۲
محل تولد: تهران، ایران
ییشه: بازرگان
شناختهشده: برای اختلاس
اتهام جزایی: فساد فیالارض
مجازاتهای جزایی: اعدام
وضعیت جزایی: بیست سال حبس
همسر سابق: ثریا اسدی (ازدواج ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)
زندگینامه
بابک زنجانی در روز نهم دی ماه سال ۱۳۹۲ از سوی دادستانی کل کشور به جرم بدهی بانک مالزی تحت مالکیتش که سپردهای را از وزارت نفت ایران در آنجا داشت، مبلغی افزون بر دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران مقروض گردید.
در عین حال او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در حدود پنج ماه جلوتر از تاریخ سررسید همزمان با تغییر دولت در ایران بازداشت گردید.
با توجه به اینکه بابک زنجانی اقدامات برجسته و موثری را در حوزه اقتصاد کشور به انجام رساند که از جمله آنها منتقل کردن مبلغ ۸۷ میلیارد یورو از وجوه مسدود شده ایران، حمایت و یاری از بانک مرکزی و وزارت نفت کشور به منظور آسان کردن دور زدن قوانین تحریمی، واردات ۲۲ فروند هواپیما به ایران و واریز افزون بر دو و نیم میلیارد یورو در جریان ۳۶ هزار حواله بانکی بوده است، لذا موجب شد تا از سوی خزانهداری آمریکا و اروپا تحریم شود.
در ادامه طبق اظهارات حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پروندههای اقتصادی و جرایم مالی بابک زنجانی در زمینه بدهیهای مختلف به شرکت نفت همچنان تا سال ۱۴۰۴ شمسی مفتوح بوده و هیچ یک از مطالبات وصول نشده بود.
با این وجود در یکی از روزهای بهمن ماه سال ۱۴۰۲ غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه خبر داد، داراییهای شناخته شده بابک زنجانی در خارج از مرزها به کشور بازگردانده شده و طبق بررسیهای کارشناسی اولیه، میزان این اموال قادر است تا تمام قروض و خسارات او را تأمین نماید.
طبق اظهارات اژهای، با در نظر گرفتن داراییهایی که پیش از این به کشور منتقل شده، میزان کل دارایی های او به مراتب بیش از بدهیهایش میباشد.
این موضوع در شرایطی است که یکی از شرکتهای متعلق به او به اسم آوان ریل از زیر شاخههای هلدینگ دات وان، در ایام فروردین ماه سال ۱۴۰۴ شمسی قراردادی را به ارزش شصت و یک هزار میلیارد تومان با راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد نمود.
بابک زنجانی در سال ۲۰۱۲ میلادی ثروتمندترین شخص ایرانی در سرتاسر دنیا بوده است.
دو سال پیش از بازداشت بابک زنجانی، یکی از سایتهای خبری اقدام به منتشر کردن گزارشی در خصوص اقدامات قانونی و خلاف قانون این شخص نمود. به دنبال آن، بابک زنجانی در جایگاه فردی که پول و درآمد نفت ایرانیان را در دست دارد معرفی شد.
پس از آن مطالبی که به طور جسته و گریخته از سوی برخی از نمایندگان مجلس و وزیر نفت ارائه گردید، توجهها را بیش از پیش به روی بابک زنجانی منعکس نمود. به طوری که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مشارکت کمیسیون انرژی او را به صحن مجلس فراخواندند تا از چند و چون مبلغ دو میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در اختیارش است، توضیح دهد.
در این جلسه زنجانی به مجلس وارد شد و تنها مواردی از این موضوع به رسانهها ارائه گردید که در آن شک و گمانهای گسترده و نکات غامض مالی و اقتصادی در داد و ستدهای زنجانی وجود داشته است.
بابک زنجانی خودت را به عنوان یک تلاشگر و بسیجی اقتصادی معرفی کرد که در کنار پاسداری و محافظت از داراییها و منفعتهای ملی ایران در بیرون از کشور، در داخل ایران نیز توانست در حدود ۱۷ هزار فرصت شغلی را مهیا کرده و هم اکنون به طور ماهانه به میزان میلیاردها تومان حقوق را به کارکنان پرداخت مینماید.
او با حضور در یک گفتگوی خبری اعلام کرد، لازم است او را در مقیاس بیل گیتس و استیو جابز از نوابغ مشهور دنیای فناوری قرار دهند!
به تازگی بابک زنجانی در مراسم ترحیم حاج علی اکبر انصاری پدر علی انصاری صاحب ایران مال مشاهده شده است.
خانواده و اصالت:
در یکی از روزهای اسفند ماه سال ۱۳۵۲ بابک زنجانی در جایگاه نخستین فرزند خانواده، در منطقه راه آهن شهر تهران متولد شد. اصلیت پدرش از اهالی اصفهان بوده و خودش اعلام کرد، گویا پدربزرگهایم از تبار شهر زنجان بودهاند.
پدر او مرتضی زنجانی از کارمندان شرکت راه آهن ایران بوده و دارای یک خواهر کوچکتر از خود به نام بهار زنجانی میباشد.
کار در طلا فروشی:
بابک زنجانی مقطع متوسطه را در هنرستان مشغول به تحصیل شده و در رشته برق فارغ التحصیل گردید.
در این دوران او همزمان با تحصیل، به عنوان شاگرد در یک طلا فروشی مشغول به کار شد. سالها بعد او با مقداری سرمایه توانست اقدام به خریدن یک مغازه به صورت اقساط از شهرداری نموده و به واسطه معاملات نقره توانست در حوزه طلا و سکه پیشرفت کند.
در ادامه او توانست تحصیلات خود را در رشته برق و مدیریت بحران در دانشگاه اگ یونیورسیتی ترکیه در مقطع کارشناسی به پایان ببرد. پس از آن نیز همزمان با خدمت مقدس سربازی و بدون داشتن سرمایه نقدی فعالیت خود را با واسطهگری و دلالی دلار آغاز کرده و توانست به حوزه صادرات نفت راه یابد.
در جایی نقل شده بابک زنجانی در حوزه ثبت شرکتها در روزنامه رسمی کشور، اسامی خانوادهاش را در جایگاه سهامدار لحاظ نموده و خواهرش نیز از سهامدارانش بوده است.
زندگی به روایت خودش:
از جریان و روند زندگی بابک زنجانی دو نقل دیده میشود که یکی از آنها توسط خودش در مصاحبه با هفته نامه آسمان منتشر گردیده است.
در این گفتگو او مرحله سرنوشت ساز زندگی خود را دوران خدمت سربازی در سپاه پاسداران و داشتن مسئولیت رانندگی جهت محسن نوربخش، رئیس آن زمان بانک مرکزی دانسته است.
ولی طبق اظهارات کارشناسان و محققان خبرگزاری تدبیر، این جریان و حتی تاریخهای نقل شده کاملاً ساختگی بوده و دستیابی به ثروت زیاد او از سال ۱۳۹۰ با بهرهگیری از ارتباطات رانتی شکل گرفته است.
در ایام پایانی سال ۱۴۰۳ برخی از نشریات طرفدار بابک زنجانی، اخباری از بازگشایی خط هوایی دات وان در کشور ایران را اعلام کردند.
محل خدمت او در دوران سربازی پادگان اردکان اعلام شده بود که به این جهت به آنجا راهی گردید. با توجه به اینکه او در آنجا انضباط زیادی داشته و به شکل تمیز و زیبا مینوشت، محل خدمت او را به قرارگاه فرماندهی سپاه تغییر دادند.
با سپری شدن سیزده الی چهارده ماه از این موضوع، طی دیداری که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست جمهور وقت ایران از قرارگاه سپاه انجام داده و توجه به احتیاج برخی از سازمانها همچون بانک مرکزی از سربازان مأمور به خدمت، لذا بابک زنجانی در جایگاه سرباز موظف میشود ادامه دوران خدمت خود را در بانک مرکزی تهران انجام دهد.
به این ترتیب مدتی بعد بابک زنجانی در دوران مسئولیت محسن نوربخش به عنوان رئیس بانک مرکزی، در جایگاه سرباز سپاه ماموریت خود را در بانک مرکزی به انجام میرساند. او در آنجا وظایفی همچون رانندگی و ثبت مکاتبات را بر عهده داشت.
به دنبال پایان یافتن دوره خدمت سربازی، با توجه به اینکه بابک زنجانی تبحر و مهارتی در زمینه ارز پیدا کرده بود، به منظور فروش و منتقل کردن ارز، با بانک مرکزی به توافق رسیده و مصمم میشود در کنار بانک مرکزی جهت وارد کردن دلار با هدف تسلط و احاطه به بازار به کار خود ادامه دهد.
اولین باری که او مبالغ ارزی را از بانک مرکزی به منظور توزیع دریافت کرده، رقم ۱۷ میلیون دلار بوده است. به طوری که در قبال توزیع آن نیز مبلغی به میزان ۱۷ میلیون تومان به عنوان اجرت و کارمزد کسب نمود.
او به طور روزانه مبلغ ۱۷ میلیون دلار را از بانک مرکزی تحویل گرفته و توزیع میکرد که در ازای آن نیز سودی برابر با ۱۷ میلیون تومان عایدش میشد.
به دنبال وفات نوربخش، بابک زنجانی فعالیت تجاری خود را در حوزه دیگری تغییر داده و تصمیم به صادرات سالامبور (پوست دباغی شده گوسفند) به کشور ترکیه و ایتالیا گرفت. در این راستا او ابتدا به خریدن پوست گوسفندان پرداخته و پس از دباغی، آنها را به کشور ترکیه راهی میکرد.
بابک زنجانی در یک گفتگو اظهار داشت، در اولین کانتینری که به ترکیه صادر کرد، هزینه تمام شده هر عدد سالامبور به میزان یک دلار بود. ولی توانست هر یک از آنها را در کشور ترکیه با قیمت ۱۹ الی ۲۰ دلار به فروش رساند.
به این ترتیب پول او تا چند برابر افزایش یافت. او فعالیت خود را در این زمینه با تعداد پنج هزار پوست آغاز کرده و منفعتهای چشمگیری را کسب نمود.
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی آقای بابک زنجانی به شرح زیر می باشند:
اینستاگرام:
ایکس (توئیتر سابق):
لینکداین:
ازدواج
در یکی از روزهای سال ۱۳۸۵ که بابک زنجانی در سن ۳۳ سالگی بود، با دختری به نام ثریا اسدی ازدواج کرده و زندگی مشترکشان را آغاز کردند. ولی این زندگی دوام چندانی نداشت و آنها در سال ۱۳۸۹ از یکدیگر متارکه نمودند.
جریان زندگی ثریا اسدی همسر سابق بابک زنجانی از زبان وکیلش:
وکیل خانم ثریا اسدی در پرونده طلاق از بابک زنجانی، منصور سلطانی راد بوده که جریان زندگی آنها را شرح داده است.
در سال ۱۳۸۱ ثریا اسدی به طور رسمی با بابک زنجانی ازدواج نمود. ولی تنها پس از گذشت سه سال از شروع زندگی مشترک، ناملایمات و اختلافات آنها آشکار گردید. عامل اصلی این مسائل چنین بود که بابک زنجانی خیلی کم به خانه رفت و آمد داشت.
لذا در سال ۱۳۸۷ خانم اسدی به منظور مشاوره طلاق به نزد منصور سلطانی راد آمد. به طوری که به شدت نسبت به رفتار و شخصیت بابک زنجانی و دوستان پیرامونش که به حالت شک برانگیز و نامطمئن بودند، هراسناک شده بود.
با وجود اختلافات میان این زوج، در شرایطی که بابک زنجانی در سال ۱۳۸۸ به موجب چکهای برگشتی در شرکت سورینت قشم که در آن دوره به تولید لوازم آرایشی میپرداخت، در حدود سه ماه در زندان به سر برد، در حالی که ثریا اسدی تصمیم به طلاق داشت، همچنان به حمایت او برخواست. ولی بنا به تاکید و پافشاری بابک زنجانی به ملاقات او در زندان نرفت.
سرانجام به دنبال آزاد شدن بابک زنجانی از زندان و دادن وکالت طلاق به وکیل پرونده سلطانی راد، این زوج در سال ۱۳۸۹ طلاق توافقی خود را به ثبت رساندند. ولی بابک زنجانی از این جدایی رضایت نداشت.
نکته قابل توجه چنین است که این زوج تا پیش از سال ۱۳۸۸ در یک منزل استیجاری زندگی کرده و حتی مبلغ ودیعه آخرین خانه آنها توسط خانم اسدی پرداخت شده بود. آنها صاحب فرزندی نبودند.
ثریا اسدی نیز توانست پس از جدایی قسمتی از مهریه خود را به ارزش ۶۰ میلیون تومان اخذ کرده و پس از آن راهی خارج از کشور شود. چرا که همچنان حول و هراس از بابک زنجانی او را در بر گرفته بود.
طبق اظهارات منصور سلطانی راد ثریا اسدی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و کاملاً به زبان فرانسوی مسلط بود. ولی از آنجا که بابک زنجانی مانع اشتغال او شده بود، تنها به خانه داری مشغول بود. با این وجود از نام او در راهاندازی برخی شرکتها استفاده میکرد.
در یکی از روزها که بابک زنجانی بدهی زیادی داشت، ثریا اسدی به منظور کمک به همسرش، اتومبیل پرادوی خودش را به فروش گذاشت. او در ادامه افزود، برجستهترین خصوصیت نامناسب رفتاری بابک زنجانی، بدقلیهای زیادش بوده و باور داشت این شخص بدون پشتوانه برجسته و ویژه قادر نبود به چنین دارایی و ثروت عظیمی علی الخصوص پس از سال ۱۳۸۸ دست یابد.
زندگی تجاری
انواع تجارت:
بابک زنجانی صاحب افزون بر هفتاد شرکت تجاری با سرمایهای در حدود ۲۲ میلیارد یورو بوده است که از جمله آنها بانکی تحت عنوان اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی (به انگلیسی: First Islamic Investment Bank) در کشور مالزی بود.
همچنین او سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری sct bsnkers در امارات و بانک kont در تاجیکستان بوده است.
علاوه بر این او اقدام به تأسیس شرکتهایی در کشورهای دبی، ترکیه و تاجیکستان نمود. در متن یکی از قطعنامههای تحریمی اقتصادی که از اتحادیه اروپا منتشر گردیده، نام بابک زنجانی قید شده و تعداد پانزده شرکت نام متعلق به او اعلام کردهاند.
در آن زمان طی گفتگویی که بابک زنجانی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا انجام داد، اعلام کرد صاحب شصت و چهار شرکت داخلی و خارجی بوده و در حال حاضر در کشور ایران و برخی از کشورهای جهان با تعداد ۱۷ هزار نفر کارمند به انجام کارهای تجاری و فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم مشغول است.
در عین حال او صاحب و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال راه آهن بوده است. همچنین او ریاست هیئت مدیره هواپیمایی قشم را بر عهده داشت.
سرشناسترین شرکت متعلق به بابک زنجانی «هولدینگ توسعه سورینت قشم» بوده که اهاندازی آن در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. در کنار بابک زنجانی اشخاصی همچون حمید فلاح هروی و فواد شکوری گنجوی به عنوان عضو هیئت مدیره و موسس آن همکاری داشتند.
به طوری که در روند رسیدگی به پرونده زنجانی، حمید فلاح هروی را در جایگاه جعبه سیاه بابک زنجانی میشناختند.
علاوه بر مواردی که ذکر شد بابک زنجانی مالک شرکتی به نام اهرم تراک قشم بوده است. در شرکت مذکور به همراه بابک زنجانی سفرعلی عزیز آبادی فراهانی نیز در جایگاه عضو هیئت رئیسه و مدیرعامل فعالیت داشت. از سایر اعضای هیئت مدیره این شرکت میتوان از فواد شکوری گنجوی نام برد.
شرکت سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم نیز در زمره شرکتهای تحت مالکیت بابک زنجانی قرار داشت که ریاست هیئت مدیره آن را بر عهده گرفته بود. توجه داشته باشید که شرکتهای وابسته به او، به مراتب بیش از مطالبی است که در اینجا قید شده است.
در عین حال او در حوزههای مختلف تجاری همچون ساخت و احداث، هتلهای زنجیرهای (هتل مریم، هتل سورینت تاپ رز کیش، هتل سورینت صدف، هتل بینالمللی سورینت قشم)، شرکت هواپیمایی یورو جت، شرکت هواپیمایی اسیا اکسپرس، حفاری دریایی (دکل حفاری دریایی)، حوزه سینما (شرکت سورینت فیلم و استودیو صدابرداری سورینت) و حمل و نقل (ترمینال اتوبوسرانی اسیا اکسپرس تاجیکستان، آسیا اکسپرس تاکسی تاجیکستان) و … به فعالیت میپرداخت.
از درآمد میلیاردی تا ورشکستگی:
بابک زنجانی با ارائه چک مدتدار، پوست گوسفند را از فروشندگان خریداری کرده و ها را به واسطههای ترکیهای به فروش میرساند. لذا در آنجا اجناس مذکور از سوی دلالان به کشور روسیه صادر میشد.
روند تجارت او به نحو مطلوب در جریان بود. ولی در سال ۱۹۹۶ میلادی به موجب رخدادهای مالی شکل گرفته در کشور روسیه، معادلات تجاری روسیه آشفته شده و به همین علت پوستهای ارائه شده توسط بابک بابک زنجانی فروخته نشد. از این رو تعداد کثیری از چکهای برگشتی برای او به جا ماند.
طی شکواییه ای که زیان دیدگان مالی به مراجع قضایی انجام دادند، بابک زنجانی از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۷ به مدت ۲ سال در زندان قصر شیرین محبوس شد.
پس از گذشت دو سال او از زندان آزاد شده و موفق شد به شیوه غیرقانونی راهی کشور ترکیه شود. در آنجا او موفق شد چکهای وصول نشده خود را پس گرفته و پس از پرداخت دیون و قرضهایش در کشور ایران، مجدد در حوزه پوست فعالیت کند.
در این دوران او مصمم شد علاوه بر کار و تجارت، تحصیلات خود را در دانشکده «اگه» کشور ترکیه (Ege University) ادامه داده و فارغ التحصیل شود.
واردات اجناس ترک:
به دنبال رخداد ورشکستگی، بابک زنجانی مشغول به تحصیل در دانشگاه ترکیه شده و در عین حال به خرید و فروش پوست گوسفند و وارد کردن محصولاتی همچون شکلات، نسکافه، شامپو و خمیر دندان به کشور ایران میپرداخت.
پس از مدتی او با شراکت با یکی از اهالی ترکیه موفق شد از بانکهای ترکیه وامهای طویل المدت کسب نموده و با اتکا به این مبالغ اقدام به بازگشایی شرکتهای متعدد نماید.
زندان مالی در دههٔ ۸۰:
بنا به گفته منصور سلطانی راد، وکیل پرونده طلاق ثریا اسدی همسر سابق بابک زنجانی، او چندین مرتبه راهی زندان شده بود و در ابتدای سال ۱۳۸۸ به موجب چکهای برگشت شده شرکت سورینت قشم محکوم به زندان به مدت سه ماه گردید.
ولی برخی از منابع صحت این موضوع را تایید نکرده و معتقدند، بابک زنجانی تنها یک مرتبه در سال ۱۳۷۷ به موجب بدهی و دیون اجناس سالامبور راهی زندان شد. بابک زنجانی در سال ۱۳۸۶ اقدام به خریداری شرکت هواپیمایی قشم نموده و در سال ۱۳۸۸ نیز صاحب چندین کارخانه گردید.
احداث بانک در امارات:
او به موجب مبالغ و سرمایه چشمگیری که حاصل کرد، مصمم شد در کشور امارات یک موسسه مالی را راه اندازی کرده و پس از آن کارخانه سنگ را در آنجا بنا نمود. در عین حال او معاملاتی را در قالب واردات و صادرات در کشور امارات انجام میداد.
از هواپیمایی تا سپاه:
در شرایطی که هواپیمایی قشم در سال ۱۳۸۵ دچار بدهی با رقم پنج میلیارد تومانی بود، بابک زنجانی آن را خریداری کرده و با در اختیار داشتن دو فروند هواپیما، فعالیت خود را در آنجا ادامه داد.
او در سال ۱۳۸۹ فعالیتهای مشترکی را با شرکت غدیر تحت پوشش وزارت دفاع انجام داده و پس از آن به انجام معاملاتی با یکی از شرکتهای زیر شاخه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پرداخت که به منظور تهیه و خرید محصولات تحریم شده در ایران مشغول بود.
همکاری با شرکت نفت و سازی تأمین اجتماعی:
به دنبال فعالیتهای مشترکی که بابک زنجانی در کنار سازمانهای نظامی و امنیتی به انجام میرساند، موفق شد به موجب بانکهایی که در کشوررهای امارات، گرجستان و مالزی راه اندازی کرده بود، با وجود تحریمهای اقتصادی وضع شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، انجام معاملات برای نهادهای دولتی و نظامی را میسر نماید.
پس از چندی او بنا به پیشنهاد رستم قاسمی وزیر وقت نفت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به حوزه فروش نفت وارد شد.
به این ترتیب بابک زنجانی توانست ارتباط بیشتری را با رستم قاسمی برقرار کرده و در عین حال با قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت ریاست آن بر عهده رستم قاسمی بود، همکاری کند. در برخی از منابع ذکر شده، رستم قاسمی به منظور منتقل کردن مبلغ ۴۰ میلیارد دلار وجه به جهت خرید یک محصول، بابک زنجانی را به یاری طلبید.
در عین حال فعالیت بابک زنجانی در کنار قرارگاه خاتم الانبیا همچنان مستمر بود.
به موجب توافقنامههای مختلفی که او با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد نموده بود، او مسئولیت فعالیت دیگری را از قاسمی بر عهده گرفته تا «ال. سی»های یکساله از بانک ملی اخذ کرده و در خارج از مرزها با کارمزد اندک و لحاظ کردن تخفیف آنها را به فروش رساند.
به همین منظور او اقدام به بازگشایی بانکی در کشور تاجیکستان نمود که توانست با اتکا به بانک مذکور، بانک دیگری را در کشور مالزی راه اندازی کند. به این ترتیب قادر بود معاملات و فعالیتهای خود را با حمایت بانک مالزی محقق نماید.
در دورهای که سعید مرتضوی مسئولیت ریاست سازمان تأمین اجتماعی را عهده دار بود، بابک زنجانی در عرض یک شب توانست قسمتی از کارخانجات شستا را که به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشت، تنها به قیمت ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کند.
مطالب و مواردی که سعید مرتضوی و بابک زنجانی در آن ها با یکدیگر به توافق رسیده بودند، تحت هیچ یک از مصوبات هیئت مدیره قرار نداشته و هیچ کدام از تمهیدات قانونی در آن لحاظ نشده بود. از این رو چکهایی که میان آنها منتقل گردید، کاملاً مغایر قانون بوده است.
به دنبال انتصاب رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت دولت احمدینژاد، با توجه به اینکه کشور ایران تحت تحریمهای بینالمللی قرار گرفت، توافق شد بابک زنجانی در جایگاه واسطه اقدام به خریداری نفت ایران نموده و آن را به کشور مالزی به فروش رساند. این مرحله زمانیست که اختلاس عظیم بابک زنجانی به وقوع میرسد.
به طوری که بابک زنجانی هر بشکه نفت را به قیمت ۶۰ دلار از وزارت نفت خریداری کرده و به قیمت ۹۰ دلار به مشتری واگذار میکند. هرچند که او در مصاحبه با هفته نامه آسمان چنین مطالبی را انکار نموده و معتقد است کارمزد و حق الزحمه او از فروش نفت تنها به میزان «۰.۰۷ درصد» را شامل میشد.
سرانجام در دی ماه سال ۱۳۹۲، دستگاه قضایی اقدام به تشکیل یک پرونده فساد اقتصادی جهت بابک زنجانی نمود که در آن اتهاماتی همچون افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی و جعل دستور انتقال بین بانکها برای او قید شده بود. لذا بابک زنجانی ده سال را در زندان به سر برد.
خرید باشگاه راه آهن:
در پی کسب مبالغ چشمگیری که بابک زنجانی از فروش نفت حاصل کرد، او اقدام به خریداری باشگاه فوتبال راه آهن نمود تا از این طریق مبالغ ۱۵ الی ۲۰ میلیاردی پرداختی شرکتهایش به اداره مالیات را در این باشگاه سرمایهگذاری نماید.
با توجه به اینکه او خودش از اهالی فوتبال و هوادار سرسخت تیم پرسپولیس بود، در آن زمان درخواست خرید باشگاه پرسپولیس را ارائه کرد. به طوری که در روز چهاردهم آذر ماه سال ۱۳۹۲ در مذاکره با علی پروین بیان نمود، برای این منظور قصد دارد مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را به صورت نقد بپردازد تا باشگاه پرسپولیس را تحت مالکیت خود درآورد. ولی این موضوع از سوی مسئولان این باشگاه پذیرفته نشد.
قرار گرفتن در فهرست تحریمها:
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی اتحادیه اروپا یکی از بانکهای بابک زنجانی را در لیست حریمها وارد کرد. طبق ادعای یکی از پیشکاران بابک زنجانی، زنجانی به میل خود در تحریمهای اقتصادی اروپا و آمریکا و مسدود شدن پولهایش قرار گرفت تا از این طریق دستاویزی جهت عدم پرداخت پولها به کشور ایران در اختیار داشته باشد.
ولی این موضوع صحت نداشته و حتی تعداد پانزده شرکت خارجی متعلق به بابک زنجانی در فهرست تحریمهای آمریکا، اروپا و انگلستان وارد شد. علت این تحریم مساعدت و حمایت او در جهت آسان کردن و منتقل کردن درآمدهای جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
تحریم توسط اتحادیه اروپا:
همانطور که قبلا گفته شد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ بابک زنجانی به موجب «یاری به دور زدن تحریمهای ایران از طریق داشتن نقش موثری و حیاتی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» در فهرست تحریم اتحادیه اروپا وارد شد.
به فاصله اندکی از این رفتار اتحادیه اروپا، گفتگویی که بابک زنجانی با خبرگزاری رویترز انجام داد، بیان نمود: هیچ فعالیتی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا و انجام نرسانده و باشگاههای نفت را در کشورهای معاف از تحریم و بر اساس قواعد جهانی به فروش رسانده است.
او اضافه کرد: صاحب یک مجموعه تجاری شخصی بوده و هیچ ارتباط ویژهای با دولت ایران ندارد. زنجانی در ادامه گفتگو افزود: شرکت نفتی متعلق به او در کشور عراق به انجام فعالیت تجاری مشغول است.
به این ترتیب در مهرماه سال ۱۳۹۳ شمسی وزارت خزانهداری بریتانیا (HM Treasury) تحریمهای وضع شده برای بابک زنجانی را باطل کرد. هرچند پس از گذشت یک ماه، اتحادیه اروپا دوباره نام او را در فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
تحریم توسط آمریکا:
در ادامه از ماه آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی بابک زنجانی و شرکتهای وابسته به او، از سوی آمریکا اتهاماتی را در خصوص دور زدن تحریمهای بینالمللی دریافت کردند.
به طوری که دیوید کوهن معاون وزارت دارایی آمریکا، همزمان با اعلام این موضوع، به کشور ایران اتهام انجام رفتارها و سیاستهای مجرمانه و پولشویی جهت منتقل کردن نفت و درآمد حاصل از آن وارد کرد.
کوهن معتقد بود:
ما در مواجهه با اقدامات و کوششهای کشور ایران به واسطه بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک جرم دیگری در جهت نادیده انگاشتن تحریمهای جهانی و بهرهمندی از نظام مالی بین المالکی به شیوه جدی مقابله خواهیم کرد. بابک زنجانی بیان داشته: افزون بر شصت شرکت در کشورهای متعدد دنیا متعلق به اوست.
فیلم و تصاویر جنجالی:
پس از آنکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد بسیار نامتعادل و نامناسبی داشته و در صحن علنی مجلس مورد استیضاح قرار گرفت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، بخشی از یک فیلم را منتشر نمود که فاضل لاریجانی، برادر رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه ایران سعی در وسوسه و تطمیع به منظور کنار گذاشتن موانع انجام معامله سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی بوده است.
فیلم مذکور بیانگر نشستی میان سعید مرتضوی، بابک زنجانی و میرکاظمی بوده که افراد حاضر در آنجا، به گفتگو در خصوص جریان رشوه پیشنهادی به مبلغ سی میلیارد تومان فاضل لاریجانی با هدف بهرهگیری از نفوذ برادرانش در محقق کردن مقاصد تجاری مشغول هستند.
مدتها بعد طی گفتگویی که بابک زنجانی با فرداد فرحزاد خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی انجام داد، بیان نمود لاریجانی در یک دیدار مختصر، به او توصیه یاری در انجام نقل و انتقال شرکتها نموده که در ازای آن هیچ خواستهای را مطرح نکرده است.
در ادامه عکسهایی از بابک زنجانی در سایت بازتاب امروز انتشار یافت که او کاملاً به یک اسلحه کمری و اتوماتیک سبک مسلح بوده و در یک موقعیت ناشناخته قرار داشت.
بابک زنجانی تصاویر مذکور را متعلق به پانزده سال قبل در منطقه اربیل عراق معرفی کرده و اعلام نمود، به منظور تدابیر حفاظتی در سفرهای زمینی در کشور عراق، اسلحه حمل میکند که این موضوع در آنجا امر عادی به شمار میرود.
همچنین تارنمای بازتاب امروز، عکسی از یک گذرنامه دانمارکی ارائه کرد که گویا مربوط به بابک زنجانی بوده و او را دارای تابعیت دانمارک دانست. به دنبال این امر، بابک زنجانی نیز تصویر مذکور را در تارنمای باشگاه راه آهن به اشتراک گذاشته و آن را کذب و جعلی دانست.
با توجه به اینکه در این تصویر ضد و نقیضهایی مشاهده شده که از جمله آنها تاریخ تولد درج شده در روی پاسپورت بوده که هیچ همخوانی با تاریخ تولد بابک زنجانی در قطعنامه اتحادیه اروپا ندارد، لذا داشتن تابعیت دانمارکی بابک زنجانی چندان محرز نیست.
به فاصله یک ماه و نیم قبل از منتشر شدن فیلم مذاکره مرتضوی و لاریجانی در صحن مجلس و موضوعاتی که در سایت بازتاب در خصوص بابک زنجانی ارائه شده بود، او یک مصاحبه اختصاصی با شبکه بی بی سی فارسی در کشور تاجیکستان انجام داده و به جانبداری از رفتار و عملکرد خود پرداخت.
حضور رسانهای:
در یکی از برنامههای تلویزیونی شبکه جام جم که مدیرعامل باشگاه و سرمربی آن زمان تیم فوتبال راه آهن علی دایی حضور داشت، عکسهای متعددی از فیلمهای بازدید تیم راه آهن توسط علی دایی در کنار بابک زنجانی از عوامل پروژه هلدینگ سورینت در کیش به روی آنتن رفت. د
ر حقیقت برنامه مذکور به شرح اقدامات مالی و تجاری گروه سورینت در کیش و کارهای فرهنگی، ورزشی تیم راه آهن و علی دایی میپرداخت.
حتی در جایی یکی از دستیاران عالی رتبه بابک زنجانی در گفتگو با خبرگزاری تدبیر بیان کرده؛ شرکت زنجانی در برنامههای رسانه ای و انجام تبلیغات با مخارج بالا جهت شرکتهایش، از نظر اقتصادی منطقی نبوده و فقط به منظور جلب نظر مساعد عموم و مبدل شدن به یک چهره شناخته شده صورت میگرفت.
چرا که به این ترتیب یک نوع ضمانتی برای خود ایجاد کرده و در جایگاه یک میلیاردر قهرمان شهرت مییافت. چنین رفتارهای تبلیغاتی همزمان با آغاز مسائل تحریم بابک زنجانی به انجام رسید.
فعالیت سینمایی:
بابک زنجانی در حوزه سینما نیز دستی بر آتش داشته که از جمله آنها سرمایهگذاری در برخی پروژهها بوده است. در اینجا به معرفی این پروژهها میپردازیم.
فیلم هیچ کجا هیچکس ساخته ابراهیم شیبانی که بابک زنجانی سرمایهای به ارزش یک و نیم میلیارد تومان به آن تخصیص داده و همچنین تهیه سایر امکانات استودیویی، بیلبورد تبلیغاتی و سی دی جهت توزیع در شبکه نمایشی بوده است.
- فیلم سیزده ساخته هومن سیدی
- فیلم نقشه نگاه ساخته علی عطشانی
لازم به ذکر است پس از آنکه فیلم سیزده از جشنواره برلین کنار گذاشته شد، هومن سیدی کارگردان آن مطالب منتقدانهای را به بابک زنجانی سرمایهگذار فیلم بیان نمود: چرا باید به خاطر اینکه این آقا تحریم است فیلم من از جشنواره برلین کنار گذاشته شود؟ من چرا به خاطرش آسیب بخورم؟
در عین حال بابک زنجانی مجموعهای به نام یاسین فیلم یا سورینت فیلم راهاندازی کرد تا تحت مدیریت هلدینگ خود همه ساله تا تعداد ۱۰ فیلم تولید و به نمایش درآورد. او در این زمینه اظهار داشت: ما دوربینهایی را که به دلیل تحریم نمیتوانستند وارد ایران شوند خریداری کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیستمهای جدیدی وارد کردیم.
ارتباط با امیر جعفری:
بابک زنجانی در یک گفتگو با اشاره به امیر جعفری بازیگر اهل ایران بیان کرده: امیر جعفری به عنوان مشاور هنری با ما همکاری میکند و یکی از افرادی است که دربارهٔ فیلمنامهها نظر میدهد. امیر جعفری به عنوان مشاور هنری با ما همکاری میکند و یکی از افرادی است که دربارهٔ فیلمنامهها نظر میدهد.
در عین حال او در خصوص فعالیتهای مشترک خود با امیر جعفری اضافه کرد: امیر جعفری که بازیگر است، واسطه آشنایی من با ابراهیم شیبانی گردید. من و امیر در یک کلاس تحصیل می کردیم.
ما در هنگام تحصیل در مقطع دبستان در یک مدرسه در خیابان ایران زمین شهرک غرب و پس از آن نیز در مدرسه راهنمایی به نام ایثار در پشت یک میز در کنار یکدیگر درس میخواندیم. ما همچنان با یکدیگر ارتباط خانوادگی داریم. هرچند من هیچ مراوده کاری با امیر نداشتهام و ایشان هیچ منفعت مالی در ارتباط دوستی از من دریافت نکرده است.
روابط شخصی و کاری
رابطه با سعید مرتضوی:
به دنبال تغییرات و تحولاتی که در انتصاب مدیران جدید سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت، توافقنامه بابک زنجانی با سازمان مذکور ملغی گردید.
از جمله مفاد توافقنامه مذکور، انجام معاملهای به ارزش سه و نیم میلیارد یورو از سوی بابک زنجانی جهت سازمان تأمین اجتماعی بود که به نمایندگی سعید مرتضوی مدیرعامل آن زمان منعقد شده بود تا به موجب آن بابک زنجانی اقدام به خرید چندین شرکت تامین اجتماعی کند.
طبق گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه، بدون ذکر نام و مشخصات آورده بود:
«مرتضوی براساس این تفاهم نامه چند فقره چک به مبلغ ۳٫۵ میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده بود. اما هیچگونه پولی از فروش شرکتها به سازمان وارد نشده است.»
با استناد به گزارش مذکور، بابک زنجانی جهت تأدیه بدهیهای عقب افتاده خود به وزارت نفت، چکهای دریافتی از سازمان تامین اجتماعی را به مسئولین وزارت نفت ارائه کرده بود.
در موقعیتی که توافقنامه صورت گرفته میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی باطل اعلام شد، معلوم نبود چکهای مذکور و پرداختها چه سرانجامی خواهند داشت.
بر اساس تحقیقات و پژوهشهایی که مجلس شورای اسلامی به عمل آورده بود، آشکار گردید در تفاهمنامه صورت گرفته میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی اشکالات متعدد حقوقی وجود داشته و بسیاری از مقررات در آن لحاظ نشده بود.
همچنین به موجب تحریمهای بینالمللی وضع شده، حواله ارزی با رقم افزون بر چهار میلیارد یورو در حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، قابل وصول نبود.
در عین حال مقرر بود سازمان تأمین اجتماعی برخی از شرکتهای پر زیان خود را به فروش رساند، در صورتی که برخی از شرکتهای توافق شده همانند شرکت پتروشیمی آبادان و شرکت پتروشیمی امیرکبیر سود و منفعتهای زیادی را به دنبال داشتند!
رابطه با سید حسن میرکاظمی:
طبق اظهارات بابک زنجانی، او از دوستان صمیمی سید حسن میرکاظمی بوده است. تصویری که از آنها در جت اختصاصی در صفحه فیسبوک خودش منتشر کرده بود، بعدها ادعا کرد که آگاه نبود این تصویر تا چه اندازه جنجال و هیاهو به پا میکند.
همچنین او در یک گفتگو با شبکه بی بی سی فارسی در خصوص تصاویری که پیشتر از سید حسن میرکاظمی با در اختیار داشتن سلاح کمری انتشار یافته و مربوط به موضوع اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران بوده، حمایت کرده و بیان نمود:
در حقیقت میرکاظمی دچار هیچ اشتباهی نشد. چرا که او مسئولیت و وظایف محوله خود را به انجام رسانده است.
ولی از نگاه جبهه مخالف ممکن است این موضوع دچار اشکال بوده.
این جریان که در رویدادهای سال ۱۳۸۸ و به جهت تکلیف و وظیفه سازمانی که بر عهده میرکاظمی بود، عادی است که سلاحی با خود حمل میکرده و رخداد خاصی صورت نگرفته است. به اعتقاد بابک زنجانی سید حسن میرکاظمی به منظور محافظت از خود و وظیفهاش در دفاع از کشور، با خود سلاح کمری داشته است.
بابک زنجانی در ادامه مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی با ستایش از سید حسن میرکاظمی اظهار داشت، او از دوستان نزدیکش میباشد. همچنین او در گذشته در گفتگویی که با سایت راه آهن به انجام رسانده بود، از میرکاظمی به عنوان یک بازرگان خوب ایرانی یاد کرده بود.
طبق مقالهای که در سایت بازتاب تحت مالکیت خانواده هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود، سید حسن میرکاظمی را در جایگاه ن شخص برجسته و مهم یاری و حمایتگر بابک زنجانی در اقدامات عظیم اقتصادی در کشور ایران معرفی کرد.
بابک زنجانی در مصاحبه با خبرگزاری تابناک بیان نمود:
سید حسن میرکاظمی از دوستان ماست و هیچگونه ارتباط خانوادگی با وزیر پیشین نفت ایران ندارد. من نیز کسب و کار ویژهای با او نداشتم. تنها سالهای قبل اقدام به خریداری یکی از هتلهای او در جزیره کیش نموده و پس از آن شناخت ما نسبت به هم بیشتر شد. لذا چندین سفر نیز در کنار یکدیگر انجام دادیم.
رابطه با علیرضا زیبا حالت منفرد:
یکی از افراد همدست بابک زنجانی به نام علیرضا زیبا حالت منفرد در سال ۱۳۹۵ به اتهام انجام تخلفات مالی در دومینیکا بازداشت گردید. نحوه دستگیری او از طریق پلیس بینالملل صورت گرفته و پس از آن به پلیس ایران تحویل گردید.
پس از آنکه او از حکم بازداشت خود مطلع گردید، از کشور مالزی رهسپار دومینیکا شد تا در امان بماند. علیرضا زیبا حالت منفرد که ارتباط مطلوبی با روزولت اسکریت نخست وزیر دومینیکا داشت، با مهیا کردن گذرنامه سیاسی و مصونیت دیپلماتیک توانسته بود از کشور مالزی پا به فرار بگذارد.
پروژه ایران زمین:
از دیگر فعالیتهای تجاری بزرگ بابک زنجانی، ساخت و ساز یک مرکز تجاری اداری عظیم در خیابان ایران زمین در محدوده شهرک غرب تهران بوده است که تحت پوشش هلدینگ سورینت قرار داشت. ولی در مهرماه سال ۱۳۹۲ زمین آنجا دچار نشست شده و بخشی از این پروژه تخریب گردید.
به طوری که خسارات شدیدی را به خیابانها و ساختمانهای مجاور وارد کرد. به همین دلیل اجرای پروژه مذکور متوقف گردید. این رخداد به موجب انجام گودبرداری نادرست، غیر اصولی و بیش از اندازه به وقوع پیوست.
سرانجام شورای عالی معماری و شهرسازی تهران در روز بیست و پنجم آذر ماه سال ۱۳۹۲ جواز برج ۲۷ طبقه ایران زمین به مساحت ۳۱۴ هزار متر زیر بنا را باطل کرد. لازم به ذکر است بابک زنجانی جهت اخذ مجوز احداث برج مذکور افزون بر ۶۵ میلیون دلار هزینه کرده بود.
او مجوزهای مذکور را در ازای واردات تجهیزات مربوط به احداث بزرگراه صدر و همچنین بستانکاری ۶۵ میلیون دلاری خود از شهرداری تهران و چکهای برگشتی شهرداری کسب نموده بود.
به دنبال آغاز پرونده قضایی بابک زنجانی و بازداشت شدن او، پروژه ایران زمین به حال خود گذاشته شد. قبل از بازداشت شدن زنجانی، ارزش زمین مذکور بدون پروانه به میزان ۷۱۰ میلیارد تومان کارشناسی و برآورد گردید.
او در مدت بازداشت خواهان انجام کارشناسی دوباره و دریافت پروانه جدید کرد که این مرتبه قیمت آن ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. ولی طبق مذاکراتی که اصغر هندی مسئول مطالبات وزارت نفت با کارشناسان انجام داد، ارزش این ملک را کاهش داده و بلافاصله در سومین مرتبه قیمت آن را به ۶۱۰ میلیارد تومان تغییر دادند.
بدهی به وزارت نفت:
در روز سهشنبه نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۲ شمسی مقارن با دهم سپتامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، بیژن زنگنه وزیر نفت وقت اعلام کرد، بابک زنجانی بازرگان ایرانی افزون بر ۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را هنوز به خزانه کشور پرداخت نکرده است.
لذا وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی مشغول رسیدگی به این جریان هستند. در ادامه او به خبرنگاران بیان کرد، آقای زنجانی باور دارد مبلغ مذکور به حساب او واریز شده، ولی ین حساب از سوی آمریکاییها مسدود شده است.
جلیل جعفری از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روز پنجشنبه بیست و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد؛ میزان دیون بابک زنجانی به وزارت نفت دو میلیارد دلار نبوده و به مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میباشد.
پس از گذشت سه ماه از این موضوع، در روز سهشنبه ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲ یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در مصاحبه با روزنامه شرق اظهار داشت: بابک زنجانی مهره سوخته یک جریان است، جریانی که حالا چندان هم از تخریب او ناراضی نیستند.
بابک زنجانی در واکنش به گفتههای زنگنه، مطالب او را انکار کرده و بیان نمود، پول مذکور در حساب یکی از شرکتهای مربوط به وزارت نفت در خارج از کشور میباشد. لذا منتقل نشدن این پول به وزارت نفت ارتباطی با او ندارد.
همچنین بابک زنجانی با به اشتراک گذاشتن یک ویدیو از خود در تارنمای یوتیوب بیان کرد، جایگاه او در این جریان تنها یاری و حمایت از یکی از شرکتهای وزارت نفت جهت باز کردن حساب در یک بانک بوده که خودش در آنجا فعالیت داشته است.
طبق اظهارات او، شرکت مذکور در هنگ کنگ تأسیس و ثبت شده است. با توجه به اینکه شرکت مذکور به موجب تحریمهای بینالمللی قادر نبود جهت جابجایی معاملات خود حسابی را در خارج از ایران در اختیار داشته باشد، او با حمایت خود یاری کرد که این شرکت اقدام به افتتاح حسابی در یکی از بانکهای خارج از کشور نموده تا درآمد حاصل از فروش نفت را وصول کند.
او در ادامه گفت به جهت وضع تحریمهای اقتصادی نسبت به او و بانکی که در آنجا فعالیت داشته و شرکت زیر پوشش وزارت نفت نیز در آنجا حسابی را افتتاح کرده بود، در حال حاضر بازگشت پول مذکور به کشور ایران دچار مشکلاتی شده است.
بابک زنجانی در بازتاب به سخنان زنگنه گفت:
حساب مذکور و مبالغ موجود در آن از سوی هیچ کشور و سازمانی مسدود نشده و تنها مسئله اصلی بازگشت پول مذکور به داخل ایران چنین است که وزارت نفت تصمیم دارد مبالغ موجود در این حساب به طور مستقیم به حسابهای وزارتخانه و یا بانک مرکزی منتقل شود که طبق اظهارات بابک زنجانی به علت تحریمهای اقتصادی بین المللی به طور عملی منتقل شدن سوئیفتی این وجه به چنین حسابهایی قابل انجام نیست.
او در ادامه افزود، بلافاصله پس از آنکه شرکت هنگ کنگی زیرمجموعه وزارت نفت حسابی را به او معرفی کند که هیچ گونه مسئله و یا مانعی جهت انتقال سوئیفتی نداشته باشد، در همان لحظه او میتواند پول مذکور را به این حساب واریز کند.
همچنین بابک زنجانی در پاسخ به سخنان گفته شده توسط جلیل جعفری بیان نمود:
مجموع مبلغ حاصل از فروش ۱۹۰۰ میلیون یورو بوده که به میزان ۷۰۰ میلیون یورو واریز شده و باقیمانده آن در حساب شرکت مذکور مانده است. به طوری که این پول از سوی اتحادیه آمریکا و اروپا مسدود نشده است.
ولی عاملی که موجب منتقل نشدن آن به حسابهای خزانه کشور شد، تحریم بین المللی حسابهایی است که جهت واریز معرفی شدهاند. لذا هیچ بانکی مهیای دریافت این مبلغ نبوده و این جریان ارتباطی با من ندارد.
زنجانی بیان نمود، طی دو الی سه سال قبل افزون بر ۱۷ میلیارد از درآمد فروش نفت ایران را به کشور انتقال داده است.
همچنین او در گفتگو با شبکه ایسنا بیان نمود، تمامی اقدامات و عملکرد او تحت نظر وزیر نفت و مدیران آن زمان قرار داشته و به طور آشکار و واضح بوده است.
ولی او مدتها بعد مدعی شد که گواهی بانک ملی تاجیکستان اعتبار ندارد. عبدالغفار قربان اف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه ۳۰ دسامبر در گفتگو با بی بی سی فارسی بیان نمود:
سازمان ما هیچ نوع گواهی در خصوص منتقل شدن مبلغ ۲ میلیارد دلار به بابک زنجانی ارائه نداده است و چنانچه یک سند تقلبی در این زمینه وجود داشته، این امر هیچ ارتباطی به بانک ما ندارد.
احسان محرابی خبرنگار سابق روزنامه اعتماد ملی گزارش داد:
با وجودی که دولت بیان داشته بابک زنجانی در صورت پرداخت بدهیهای خود میتواند از زندان آزاد شود، ولی همچنان زنجانی تصور میکند در صورت بازگرداندن این مبالغ، همچون متهمان پیشین به اعدام محکوم شده و انتقال پولها نقشی در حکم صادره برای او نداشته باشد.
اتهامات پیرامون میعانات نفتی:
در یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ تارنمای خبر آنلاین خبری را تحت عنوان «برگ دیگر از کلاهبرداریهای بابک زنجانی» منتشر کرد که در آن آمده بود: چنین آمده آقای بابک زنجانی محموله های گازی را به شکل آلوده به شرکت ملی نفت ایران مرجوع کرده است.
آیا شما چنین مطلبی را تأیید میکنید؟ این سوال را خطاب به مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت مطرح میکنم. هنگامی که در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران در طبقه فوقانی غرفه ما در کنار یکدیگر نشسته ایم. بله. میعانات گازی را در مخازن نفت خام انبار کرده بودند.
لازم به ذکر است در جلسه دادگاه پرونده علی دیوان دری مدیرعامل پیشین بانک ملت، مطالبی در خصوص واریز پولهای بابک زنجانی به حساب مهدی فلاحتیان بیان گردید.
انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه:
طی جریانات مربوط به آشفتگی و فساد مالی در کشور ترکیه در سال ۲۰۱۳ میلادی، در یکی از روزهای آذر ماه سال ۱۳۹۲ نام شرکت سورینت به عنوان متهم انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه در رسانهها و مطبوعات آن کشور منتشر گردید.
ولی در کشور ایران هیچ یک از مسئولان قضایی و مدیران دولتی در این زمینه موضعی را اتخاذ نکردند. به طوری که وبگاه الف در این زمینه درج کرد: رسانههای کشور ترکیه با آشکار کردن انتقال خلاف مقررات طلا از کشور ایران به ترکیه و پس از آن به دبی، شرکت سورینت را در این پرونده متهم کردند.
همزمان با شدت گرفتن منازعات سیاسی که در شروع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین حزب مربوط به فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان صورت گرفت، به طور مستمر رفتارهای مفسدانه مسئولین و وابستگان دولتی آشکار گردید.
در این میان پای شرکت سورینت ایران نیز به این مسئله کشیده شد. این موضوع مربوط به یافتن افزون بر یک و نیم تن طلا در یک هواپیما در فرودگاه آتاتورک ترکیه بوده که تنها قسمتی از اتهامات متعددی است که در مقابل فرزندان مسئولان دولت اردوغان بیان شده بود.
طبق این گزارش در روز یکم ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی، هواپیمایی از خطوط هوایی یو.ال. اس در حالی که یک و نیم تن طلا را با خود حمل میکرد، در فرودگاه آتاتورک متوقف گردید.
قسمتی از طلاهای مذکور به مقصد کشور ترکیه حمل میشدند و مابقی آن طبق مطالب منتشر شده در نشریات ترکیه بدون هرگونه اسناد و مدارک رسمی بوده و تحت مالکیت شرکت سورینت در ایران قرار داشتند.
لازم به ذکر است نام بابک زنجانی در پرونده فساد اقتصادی رضا ضراب، ایرانی بازداشت شده در کشور ترکیه به جرم قاچاق طلا به میان آمد. رضا ضراب در جلسه دادگاه اظهار داشت، مدیر زیر مجموعه و دستور بابک زنجانی بوده و خودش فاقد مسئولیت و اختیار بوده است.
بانکهای ایرانی که در این پرونده نامشان به میان آمده بود شامل بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک کشاورزی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات ایران بانک سرمایه بودهاند.
پرونده قضایی
بازداشت:
به دنبال شکواییه ای که توسط گروهی از نمایندگان مجلس به شکل یک نامه گلایه آمیز از روسا و مسئولان عالی رتبه کشور تهیه و ارائه گردید، بابک زنجانی در روز نهم دی ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شد.
غلامحسین محسنی اژهای در این زمینه بیان کرد:
با در نظر گرفتن بحرانها و اتهاماتی که به بابک زنجانی وارد شده، مراجع قضایی در هفتههای اخیر اقدام به بازداشت او نمودند.
فردای روزی که حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران خطاب به دولتش بیان کرده بود، به مبارزه با فساد اقتصادی بپردازند به ویژه در مورد اشخاصی که جهت سود شخصی خود از جوار تحریمها منافع زیادی کسب کردهاند، بابک زنجانی دستگیر شد.
هرچند او در سخنان خود اشاره مستقیمی به بابک زنجانی نکرد، ولی به فاصله اندکی از این سخنان، بابک زنجانی میلیاردر مطرح روانه زندان شد.
احمد توکلی در این باره ادعا کرد، هنگامی که من از جریان بابک زنجانی مطلع شدم، به سرعت واکنش نشان دادم. در حقیقت عامل اصلی که موجب بازداشت بابک زنجانی شده و مانع فرار او گردید، بیانیهای بود که من صادر نمودم. من نامهای نگاشته و به امضای نمایندگان رساندم که در آن فوریت بازداشت او را خواهان شدم.
دو روز پیش از بازداشت شدن بابک زنجانی، محمدعلی پورمختار، به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرده بود، بابک زنجانی بدهی و دیون خود را به مبلغ ۲.۶ میلیون یورو به جهت فروش نفت ایران به دولت واریز کرده است.
همچنین مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به فاصله یک روز قبل از دستگیری زنجانی ادعا کرد، در وهله اول مدیران بانک مرکزی ایران تصور میکردند با در نظر گرفتن مستندات و مدارک تسلیم شده از سوی بابک زنجانی، درآمد و پول فروش نفت در حساب این بانک قرار دارد، ولی با تحقیق و پژوهشهای مضاعف آشکار گردید، اسناد ارائه شده کاملاً جعلی بوده و بابک زنجانی مجرم میباشد.
در یکی از روزهای مهرماه سال ۱۳۹۳ پس از گذشت چند ماه از دستگیری بابک زنجانی، امیر عباس سلطانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داد تعدادی از مسئولان عالی رتبه دولت احمدی نژاد شامل چند وزیر همچون وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در موضوع خطاهای او شریک بودهاند. او در ادامه افزود، اقدامات و فعالیت های بابک زنجانی حتی پس از بازداشت شدن نیز در حال انجام است. در برخی منابع آمده است:
بابک زنجانی مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان را ازپرداخت نمیکند. او دارای سیزده پرونده قضایی تخلف مالی بوده که با کمال تأسف در حین داشتن سابقه چنین تخلفاتی، همچنان اختیار نفت کشور را به او واگذار کردهاند! در حدود نود درصد دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ایران قرار داشته و او دارایی چندانی در کشورمان ندارد که جهت بازپرداخت بدهی اش، به روی آنها حساب کنیم.
در حقیقت ۱۰ درصد اموال و داراییهای او که در کشور ایران است، متعلق به سایر اشخاص میباشد. همچنین بابک زنجانی شرکتهای عظیم خود را نیز به اسم اشخاص دیگری نموده و سایر افراد را به عنوان مدیرعامل آنها قرار داده است. او با اتخاذ چنین سیاستی موفق به فعالیت شد که ما قادر نباشیم جهت مصادره آنها اقدام نماییم.
خلاصه اتهامات:
پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت که در مجموع چنین اتهاماتی به او وارد شد:
- بدهی افزون بر دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی
- آشوب و برهم زدن نظام اقتصادی کشور
- انجام اقدامات عظیم اقتصادی مربوط به کنار گذاشتن تحریمهای بینالمللی
- فریبکاری و شیادی از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی
- پولشویی
- تهیه و ارائه تعداد ۲۴ فقره اسناد بانکی جعلی و صورتحسابهای بانکی، جعل کردن حوالههای ارزی و جعل اسناد دستور انتقال وجوه میان بانکها
- علاوه بر این بابک زنجانی در پرونده رسیدگی به اتهامات رضا ضراب در ترکیه، در جایگاه متهم قاچاق طلا بوده است.
دفاعیات و اقدامات حامیان:
بابک زنجانی در جلسات رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اش در دادگاه، با مخاطب قرار دادن قاضی نسبت به انجام کارشناسی ناعادلانه اموال و داراییهایش در داخل کشور جهت بازپرداخت بدهیهایش اعتراض کرد.
برخی از طرفداران بابک زنجانی در صفحه فیسبوک او، متن دفاعیهای را به اشتراک گذاشتند که این موضوع در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. در دفاعیه مذکور درج شده بود:
تنها مسئلهای که مجال بحث دارد، نحوه پرداخت دیون و تعهدات آقای زنجانی به دولت بوده که ایشان به شیوه کاملاً منطقی و عقلانی بیان کرده: چنانچه کسی قادر بود مبلغ هزار دلار از خارج از کشور به حساب بانک مرکزی واریز نماید، من نیز مبلغ دو میلیارد دلار باقیمانده را پرداخت میکنم.
آیا این آقایان خبر دارند که کشور ایران در تحریم اقتصادی قرار دارد؟ آگاهند که مفهوم تحریم چه بوده و تا به حال شده به یک بانک خارجی رفته تا پس از مشاهده پاسپورت ایرانی، آنها را بدون هیچ پوزش از بانک به بیرون هدایت کنند؟ آیا این افراد نسبت به مراحل فروش نفت آگاه هستند؟
آیا آنها از فرایند عملیات بانکی جهت منتقل کردن پول از یک کشور به کشور دیگر خبر دارند؟ آیا آنها در جریان هستند یک بشکه نفت خام معادل چند لیتر بوده و ظرفیت یک کشتی نفتکش به میزان چند میلیون بشکه میباشد؟
آیا خبر دارند مدت زیادی است بانک اچ اس بی سی با پاک کردن نام کشور ایران در فهرست آدرسهای سوئیفتها، اقدام به انتقال میلیاردها دلار برای ایران نموده و به ازای آن حق واسطهگری در حدود میلیون دلاری دریافت نموده است. آیا اطلاع دارند بانک مذکور سرانجام به موجب چنین فعالیتی به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون دلار جریمه شد، در شرایطی که با داشتن جریمه مذکور، همچنان چنین حق زحمهای برایش سودآور بود.
پرداخت بدهیها:
در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ محسن اژهای خبر از وقیف همه داراییهای بابک زنجانی در داخل کشور و حتی خارج از مرزهای ایران را اعلام کرد که این موضوع با مساعدت و همکاری کامل زنجانی صورت گرفت و فهرست کاملی از این اموال را در اختیار دستگاه قضا قرار داده بود.
همچنین در این خبر دیون و بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت به مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومان اشاره شده بود که به همین علت لازم بود تا دستگاه قضا جهت بازستانی این بدهی کلان، حجم گستردهای از داراییهای او را توقیف نماید.
محسنی اژهای در ادامه گفتگوهای خود افزود؛ همچنین میتوان با به فروش رساندن قسمتی از دارایی و اموال بابک زنجانی که در داخل کشور قرار دارد، دیون او را به وزارت نفت ایران تأدیه نمود. ولی مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری وقت و عزت الله یوسفیان ملا عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملاً مطالب گفته شده توسط محسنی اژهای را انکار کرده و معتقد بودند، اموال و داراییهایی که بابک زنجانی در داخل ایران دارد، تنها قادر است سهم اندکی از بدهیهای او را در بر بگیرد.
به همین دلیل جهت تسویه کامل بدهیهای او، سایر اموالش در خارج از کشور را نیز به داخل ایران انتقال دهند. یوسفیان ملا در این زمینه اظهار داشت:
طبق محاسبات به عمل آمده توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در بهترین وضعیت میزان ارزش داراییهای بابک زنجانی در حدود چهار هزار میلیارد دلار برآورد میشود که این موضوع حتی نمیتواند نصفی از دیون بابک زنجانی را به وزارت نفت پرداخت نماید.
در عین حال طبق ادعای یوسفیان ملا، حسابهایی که بابک زنجانی در کشورهای خارج از کشور در اختیار داشته، بانکها و مسئولان اجرایی در آن کشورها حاضر به همکاری در خصوص انتقال مبالغ موجود در آن، به داخل ایران نمیشدند.
برای نمونه کشور مالزی تنها در شرایطی با این همکاری موافقت کرد که در ازای تحویل اموال بابک زنجانی، باج و خراجی عایدشان شود!
در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۳ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد؛ سخنان بابک زنجانی در زمینه مسدود شدن مبلغ دو میلیارد یورو از اموالش در خارج از ایران صحیح نبوده و در حقیقت نمیشود به بازپرداخت دیون او برای وزارت نفت خوشبینانه نگاه کرد.
او علاوه بر مبالغ مسدود شدهای که مدعی بوده و هم اکنون عدم صحت آن آشکار شد، دارای املاک و سرمایههای متعددی در خارج از کشور است که مصمم هستیم این داراییها را به وجه نقد مبدل کرده و به داخل کشور انتقال دهیم.
طبق نشست خبری که حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ در حاشیه بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی نفت برگزار کرد، اظهار داشت:
مطابق با حکم صادره از دستگاه قضا، داراییهای بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و مشغول اقدامات مذاکره جهت برگرداندن این اموال هستیم.
در این گفتگو او اضافه کرد:
تاکنون هیچ یک از مطالبات شرکت نفت ایران دریافت نشده و تغییر و تحولی در دیون و بدهی بابک زنجانی در مقابل شرکت نفت صورت نگرفته است.
مزایده و فروش اتومبیل ها:
طبق گزارشی که در سال ۱۳۹۷ از جهان نیوز منتشر شد، فهرستی از داراییهای بابک زنجانی در روزنامههای کثیرالاشار منتشر گردید و این موضوع بازتاب زیادی در شبکههای مجازی به دنبال داشت.
بابک زنجانی که چند سال پیش، به جهت ثروت و دارایی کلانش در جامعه و میان مردم در جایگاه یکی از ابرقدرتهای اقتصادی در بخش خصوصی شهرت یافت، به فاصله اندکی اخبار بازداشت او به جرم فساد مالی همه را در حیرت فرو برده و این بار دوباره سوژه بحث رسانهها و نشریات قرار گرفت. پس از آن نام بابک زنجانی در رسانههای متعدد به شکل آقای «ب. ز» ذکر میشد.
به دنبال پایان یافتن دادگاه رسیدگی به اتهامات این مجرم اقتصادی و در راستای اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین کیفری، قسمتی از داراییهای بابک زنجانی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده، در معرض فروش قرار گرفت و تصمیم بر آن بود در ایام آذر ماه سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود. ولی در این فهرست ناچیز، چه اموالی از بابک زنجانی و با چه ارزشی به مزایده گذاشته شد؟
نخستین اتومبیل در این فهرست، یکدستگاه بیامو تیپ X۶ بوده که مدل سال ۲۰۱۱ داشته و ارزش آن در سال مذکور به میزان یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان کارشناسی شد. با تفحص در تارنمای فروش اتومبیلهای دست دوم، با در نظر گرفتن شرایط قیمت این خودرو در حدود یک الی یک و نیم میلیارد تومان بوده است.
اتومبیل بیامو مدل ۲۰۱۱ که بر اساس کارشناسی صورت گرفته ارزشی به میزان یک میلیارد و سیصد میلیون تومان داشته، در بازار قیمتی در حدود ۸۰۰ الی ۹۵۰ میلیون تومان برای این خودرو دیده میشد.
سومین خودرویی که در این فهرست ارائه گردید، یک دستگاه اتومبیل پورشه پانامارا مدل ۲۰۱۲ بوده که پایینترین قیمت پیشنهادی برای آن، یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شد.
این امر در شرایطی است که قیمت این خودرو به شکل دست دوم در بازار آزاد، با در نظر گرفتن امکانات و قابلیتهایش تا ۴ میلیارد تومان برآورد میشود.
نکته جالب چنین است که میان این اتومبیلهای لوکس توقیف شده از اموال بابک زنجانی، یک دستگاه خودرو وانت نیسان یخچالدار مدل سال ۸۹ وجود داشته که به میزان ۳۵ میلیون تومان برآورد گردید.
علاوه بر اتومبیلهایی که در اینجا ذکر شد، تعداد دو موتور سیکلت گرانبها نیز جهت مزایده معرفی و عرضه گردید. در مجموع قیمت پیشنهادی برای آنها به میزان یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان تعیین شد.
از جمله این موتور سیکلتها یک دستگاه موتور هوندا گلدوینگ مدل سال ۲۰۱۲ بوده که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شد. در شرایطی که ارزش یک دستگاه موتور صفر از این مدل، به طور میانگین مبلغ ۲۵ هزار دلار بوده است.
با احتساب دلار به قیمت ۱۳ هزار تومان در آن سال، در نهایت قیمت آن به ۳۲۵ میلیون تومان میرسید که ۸۰۰ میلیون تومان بسیار جای تعجب دارد!
همچنین موتور سیکلت سوزوکی بابک زنجانی مدل سال ۲۰۰۳ به فروش گذاشته شد. بر اساس کارشناسیهای صورت گرفته، قیمت ۹۰۰ میلیون تومان برای آن تعیین گردید. هرچند که در آن زمان به راحتی میشد موتور مذکور را با قیمتی کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان در تهران خریداری کرد.
اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده:
طبق مطالب منتشر شده از سوی روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مسئولین و مأمورین متعهد این وزارتخانه اقدامات گستردهای را در زمینه کارها و پروژههای اقتصادی بابک زنجانی در حوزه شرکتها، بانکها و برطرف کردن موانع و مشکلات در جریان رسیدگی به این پرونده و در عین حال شناخت نیروهای نفوذی او در زندان را به انجام رساندند.
این موضوع نقش بسزایی در انتقال اموال بابت زنجانی به کشور داشته است.
حکم اعدام:
در روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۴ شمسی محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت؛ دادگاه نخستین بابک زنجانی در کنار دو مجرم دیگر از این پرونده تشکیل شده و حکم به اعدام آنها را صادر کرده است.
در عین حال سه متهم مذکور محکوم به رد مال مربوط به شاکی پرونده که شرکت ملی نفت ایران بوده و پرداخت جزای نقدی برابر با یک چهارم پولشویی شدهاند. در تاریخ دوشنبه شانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حکم اعدام مذکور به بابک زنجانی ابلاغ گردید.
در پی صدور حکم اعدام بابک زنجانی، برخی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این موضوع اعلام نمودند. در میان آنها میتوان به افرادی همچون حسن روحانی رئیسجمهوری ایران؛ مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری؛ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و شاکی اصلی؛ حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم اشاره کرد.
آنها معتقد بودند با اعدام کردن بابک زنجانی، بسیاری از افراد مقتدر و نفوذی و یا عوامل پنهان مانده در این پرونده به حال خود رها شده و در عین حال بازستانی دیون و بدهیهای او بسیار سختتر خواهد بود.
در تاریخ شنبه سیزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به تأیید رسید.
در تاریخ یکشنبه سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حکم اعدام به بابک زنجانی ابلاغ گردید.
در تاریخ سهشنبه دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۵ مجدد حکم اعدام بابک زنجانی به طور مبسوط برای او ابلاغ شد.
ولی به دلایلی این حکم اجرا نشده و پس از گذشت هفت سال، محسنی اژهای در سمت رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه که در تاریخ سیام بهمن ماه سال ۱۴۰۲ برگزار گردید، خبر داد به موجب اقدامات و کوششهای مستمر تمام بخشهای زیر مجموعه، همه داراییهای بابک زنجانی در خارج از ایران شناسایی شده و به تهران انتقال یافت.
در عین حال خبر مذکور توسط محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ اول اسفند ماه همان سال تایید شده و اعلام کرد: داراییهای انتقال یافته بابک زنجانی که به شکل وجوه ارزی میباشند، به طور کامل به حساب خزانه بانک مرکزی واریز شدهاند.
همچنین طی بیانیهای که وزارت نفت صادر کرد، به طور رسمی دریافت تمامی مطالبات شرکت ملی نفت ایران را اعلام نمود. به همین دلیل قروض و دیون بابک زنجانی به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به طور کامل ستانده شده و این رقم در جایگاه سرمایه نقدی کشور در خزانه بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
با وجودی که در گزارشها نیامده اموال خارج از ایران بابک زنجانی در چه کشورهایی قرار داشته است، ولی آشکار است مجموعه شرکتهای زیر نظر هلدینگ سورینت که متعلق به بابک زنجانی بوده، در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، مالزی، چین و انگلیس مستقر بوده و فعالیت میشد. این موضوع در کنار داراییهایی است که از این متهم در داخل کشور توقیف شده بود.
نحوه آزادی:
طبق بیانیه صادره از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد، چنانچه بابک زنجانی همه داراییها را بازگردانده و آسیب و زیانها را پرداخت نماید، امتیازات قانونی مربوط به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شامل حال او میشود.
در ادامه در یکی از روزهای بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه خبر داد، با توجه به اینکه داراییهای بابک زنجانی در خارج از مرزهای ایران شناسایی و به تهران انتقال داده شد و در عین حال مبلغ این اموال همه دیون، و آسیبهای وارد آمده از سوی او را در بر میگیرد، از این رو بانک مرکزی به طور رسمی تسویه کامل بدهی او را به میزان ۱.۹۶۷ میلیارد یورو اعلام مینماید.
در تاریخ سهشنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، به دنبال انتقال داراییهای بابک زنجانی به داخل کشور ایران و تایید و گزارش مسئولان این پرونده در موضوع بازپسگیری اموال، سید علی خامنهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد تغییر حکم اعدام او به گذراندن مدت بیست سال حبس موافقت کردند.
از آنجا که بابک زنجانی افزون بر ده سال از دوران حبس خود را پشت سر گذاشته بود، وکیل او خبر داد که دوره حضور او در زندان خاتمه یافته و میتواند از آزادی مشروط استفاده نماید. سرانجام بابک زنجانی از زندان رها شد.
فعالیت های کنونی:
بابک زنجانی بعد از آزادی از زندان، مجدد فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته و در حوزه های متعدد تجاری شروع به کار کرد. لذا در جایی اعلام نمود، اقدام به راهاندازی تعداد ۲۰ شرکت در زمینههای متعدد اقتصادی نموده و حتی مدعی بود به مقامات عالی رتبه بانک مرکزی نیز راهکاری ارائه داده و توصیه نموده لازم است همه تراکنشهای بانکی بر روی بستر بلاکچین انتقال یابد.
گویا همه سازمانهای زیر مجموعه نیز در این باره به طور مکتوب دستورهایی را به بانک مرکزی ابلاغ کردهاند.
به طوری که در ایام پایانی سال ۱۴۰۳ رسانههای هوادار او، بازگشایی خط هوایی دات وان را اعلام کردند.
در ادامه خبر رسید تعداد ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری تحت مالکیت شرکت دات وان ایر در آینده نزدیک در آسمان ایران به فعالیت پرداخته و به جابجایی مسافران مشغول میشوند.
در یکی از روزهای فروردین ماه سال ۱۴۰۴، شرکت آوان ریل که تحت پوشش هلدینگ دات وان قرار داشته و متعلق به بابک زنجانی میباشد، اقدام به امضای تفاهم نامهای به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمود که به منظور خرید و تولید تعداد ۳۰۰ دستگاه واگن مسافربری دیزلی، تعداد ۵۰ لوکوموتیو باری و تعداد ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزندار تهیه میشود.
هرچند منبع دیگری ارزش این تفاهم نامه را به میزان ۶۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. لازم به ذکر است شرکت آوان ریل در آذر ماه سال ۱۴۰۳ بنیانگذاری شد.
همچنین بابک زنجانی پروژه هلدینگ دات وان به منظور واردات تاکسیهای برقی را اعلام کرد.
طبق گزارشهای به عمل آمده، هلدینگ دات وان در مناقصه خرید ۴۲ سهام شرکت خودروسازی سایپا شرکت کرده است.
در عین حال مطالبی در خصوص اقدامات بابک زنجانی به منظور خریداری شرکت بیمه نیز منتشر شده است.
در برخی منابع نقل شده، هلدینگ دات وان درصدد است اقدام به بازگشایی یک پلتفرم رسانهای یا تلویزیون اینترنتی تحت عنوان لحظه کند.
تأسیس هلدینگ دات وان:
همانطور که قبلاً گفته شد بابک زنجانی در سال ۱۴۰۳ اقدام به راه اندازی هلدینگ دات وان نمود که در جایگاه گروه ارزش آفرینی، برانگیخته از سالها فعالیتهای عملیاتی بر پایه تفکر در حوزههای اقتصادی، تجاری و مبتکرانه نمود.
حوزه فعالیت هلدینگ دات وان متعدد و گسترده بوده که بر این اساس شرکتهای زیر مجموعه خود را تأسیس نموده است که شامل این موارد میباشد:
- بازرگانی دات وان
- تهاتر دات وان
- دات وان سل (اپراتور)
- بیت بانک
- قطارهای دات وان
- بازار مبادله خصوصی طلای دات وان
- تلویزیون اینترنتی دات وان
- تاکسی دات وان
- تأمین نیرو دات وان
- شبکه فیلم خانگی دات وان
- نرم افزارهای دات وان
- لیزینگ دات وان
- خدمات فرودگاهی دات وان
- بورس خصوصی دات وان
- پست بین المللی دات وان
- صرافی دات وان
- هواپیمایی دات وان
- چاپ و بسته بندی دات وان
- کارگزاری دات وان
- بیمه اقتصادی دات وان
دانستنی ها
با توجه به سوابق و جریانهای صورت گرفته قطع به یقین بابک زنجانی به عنوان پرهیاهوترین مرد میلیاردی ایران بوده که پرونده فساد اقتصادی او همچنان در جایگاه اول این فهرست قرار دارد. حتی در این پرونده به تدریج اسامی جدیدی از مدیران و مسئولان عالی رتبه در تمامی بخشها به ویژه در زمینه نفتی به میان آمده است.
فسادی به مبلغ هشت هزار میلیارد یورو از جمله دیون او به شرکت ملی نفت ایران بوده که طبق سخنان بیژن زنگنه، این موضوع از عهده یک شخص خارج بوده و به نظر میرسد اشخاص دیگری نیز در این موضوع سهم داشتهاند.
حتی در دوران رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی، اشخاص متعددی بازداشت شدهاند که در آخرین مرحله بازداشت هفت نفر از مدیران عالی رتبه نفتی دولت بوده و برخی به عنوان دستیار و بازرگانانی بودند که زنجانی با آنها مراوده داشته است.
ولی در این موضوع که بابک زنجانی به چه شیوه و با حمایت چه افرادی در یک مدت اندک به عنوان یکی از عظیمترین میلیاردرهای ایران مبدل شد، یکی از دوستان نزدیکش که خواهان پوشیده ماندن هویتش داشت، بیان کرده است.
در اولین مرتبهای که بابک زنجانی دستگیر و روانه زندان شد، خودش در یک گفتگو اعلام کرد، پولهای او توسط برخی از اشخاص خورده شده و حتی چکهایش برگشت خوردهاند. ولی در حقیقت زنجانی شخصیتی نداشت که کسی قادر به کلاهبرداری از او شده و پولهایش را بخورد.
بابک به شدت فرز و هوشیار بود. به طوری که هیچگاه به همراه خود چیزی نداشت. تنها چیزی که او در جیبش میگذاشت، دستهایش بود. او تنها دارای یک کت و شلوار مشکی و یک پیراهن سفید بود که برخی مواقع خودنویسی را با خود حمل میکرد.
بابک زنجانی به منظور انجام فعالیتهای تجاری خود، اقدام به تهیه یک خانه قدیمی در منطقه امیرآباد نمود که از آن به عنوان دفتر کار استفاده میکرد. در آن دوران چکی از او به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برگشت خورد که به موجب آن همه روزه به بانک رفت و آمد کرده و می گفت حساب این چک را پر کنید.
او از وجود همه افراد پیرامونش جهت محقق کردن خواستهها و اهداف خود بهره میگرفت. همسر سابق بابک زنجانی به نام ثریا اسدی پیش از ازدواج در یکی از بانکهای مستقر در دبی به عنوان کارمند مشغول به کار بود.
یک روز از او سوال کردم از چه طریق با همسرت آشنا شدی؟ پاسخ داد دختر بسیار زبر و زرنگی است. به راحتی میتواند همه امورات و برنامههای من را هماهنگ نموده و جهت ال سی هایم به او احتیاج دارم.
همانطور که میدانید نام همسر سابق زنجانی ثریا بود که او را سوری خطاب میکرد. سال ها بعد از او پرسیدم بابک نام شرکت سورینت از کجا به فکرت خطور کرد؟ گفت نام آن را از اسم همسرم برداشته و نت را در آخر آن افزودم.
بابک زنجانی در خانواده تنها دارای پدر، مادر و یک خواهر بود. پدرش از کارمندان بازنشسته شرکت راهآهن بوده و فکر میکنم خریداری باشگاه فوتبال راه آهن، ارتباطی با تعلق و علاقه اش با شغل پدرش داشته است.
یک مرتبه پس از آنکه بابک زنجانی پول من را گرفته و ناپدید شده بود، من به نزد پدرش رفتم که در یک قنادی در خیابان فاطمی مشغول به کار بود. در مورد بابک از او سوال کردم که پدرش گفت: من خیلی بتوانم زندگی خودم را بچرخانم.
من هیچگاه متوجه نشدم که او به عنوان سرباز در بانک مرکزی بوده و یا در جایگاه کارمند برای نوربخش کار میکرده است. ولی با در نظر گرفتن شخصیتی که از او دیدم، گویا این مطالب صحت نداشته و دروغ گفته است.
لکن یک مرتبه به من گفت، من دورهای در زمینه فروش ارز بانک مرکزی فعالیت میکردم. بانک ارزهای مذکور را با یک قیمت به من واگذار کرده و من ارزها را در بازار آزاد به فروش میرساندم. حتی بابک در ادامه گفت، مبلغ این ارز را یک ماه بعد با بانک تسویه می کردم. تصور کنید در عرض یک ماه تا چه اندازه برای او سود و منفعت داشته است؟!
نکته جالب چنین است که یک مرتبه بابک زنجانی من را به سفر کیش برد. ولی برای مراجعت از آنجا به مقصد تهران سعی در یافتن بلیط ارزان قیمت داشت.
سرانجام دو بلیط با کمترین قیمت پیدا کرد. بابک زنجانی که تا سال ۱۳۸۵ یک شخص عادی جامعه بوده و حتی تا سال ۱۳۹۰ نیز در همین موقعیت مانده بود، چگونه به یکباره مبدل به میلیاردر شد؟!؟ هرچند بابک زنجانی همواره آرزوهای جاه طلبانه داشته و علاقه داشت بسیار متشخص و برجسته باشد.
خاطرم هست هنگامی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی جهت خرید کشتی سفری را به کشور آلمان انجام دادیم، از آنجا که من پس از بازنشستگی مشغول انجام کارهای بازرگانی شدم، در هنگام بازگشت به ایران خطاب به او گفتم، یکی از دوستان من در شرکت کشتیرانی کار میکند.
آیا تو قادری در حوزه امور تجاری از ما یاری و حمایت کنی؟ در جواب گفت؛ در حدود دو یا سه ماه آینده تصمیم به سفر به دبی را داشته و دوستی دارم که در آنجاست و میتواند کمک حالتان باشد.
پس از چندی من در کنار شریکم عازم دبی شدیم. مدیر شرکت مذکور یک مرد با اصلیت ترکی بوده و از ما سوال کرد: درخواست چه مبلغی را دارید؟ گفتیم ۱۰ میلیون دلار ولی شما تا چه مبلغی در اختیار ما میگذارید؟ گفت:
دو میلیون دلار برای مدت دو تا سه سال. ما نیز با این موضوع موافقت کردیم.
حتی شخص مذکور یک الی سی برای ما صادر کرده و در ادامه گفت، شما در هر جایی که مد نظرتان باشد میتوانید آن را به کار بگیرید. سپس ما به هر یک از بانکهای کشور امارات که مراجعه کردیم، متوجه شدیم که سند مذکور به هیچ وجه پایه و اساس ندارد!؟
بابک زنجانی کسی نبود که باج و رانتی را به کسی ارائه دهد. هیچگاه بابک را ندیدم که ادعا کند، چنین مبلغی را به این شخص و یا آن مبلغ را به فلان شخص دادهام.
طی سالهایی که من به عنوان کارمند بانک اشتغال داشتم، به دفعات پیش آمده بود که بابک زنجانی جهت دریافت وام و تسهیلات به نزد من آمده و درخواستهایی میکرد.
من نیز به طور صریح به او پاسخ منفی نداده و جهت عدم انجام این موضوع مطالبی را به عنوان بهانه مطرح کرده و یا میگفتم چون دارای چک برگشتی هستی، در حال حاضر امکان دادن این وام نیست و یا موضوعاتی از این دست.
ولی یک مرتبه که در سال ۱۳۸۹ جهت اخذ وام ۴۰۰ میلیون تومانی به من مراجعه کرده بود، هنگامی که پرونده او را از همکارم دریافت کردم، همکارم به طور کوتاه گفت: پرونده این شخص به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و هیچ دلیل موجهی جهت پرداخت وام برای او وجود ندارد.
در آن هنگام او به شدت احتیاج زیادی به گرفتن وام با چنین مبلغی داشت. در حالی که تنها پس از گذشت دو سال، او مبدل به شخصیتی میشود که بیش از ۱۰ هزار میلیارد ثروت دارد؟!؟
من در رفتار و سخنان بابک زنجانی هیچ صداقت و رو راستی مشاهده نکردم. آگاه بودم هر فعالیتی که انجام میدهد، یک جای کار میلنگد. به هر کاری دست میزد به شدت به خود میبالید و ادعا داشت.
برای نمونه زمانی که در جزیره کیش سولههایش را مشاهده کردم که در آنها ژل ضد عفونی کننده، اسپری و کرم تولید میکرد، در این باره گفت: این اجناس را با افزودن یک برج چسب خارجی به دبی صادر میکنم. در آنجا خودم آنها را به فروش رسانده و در آنجا بازرگانانی هستند که تمایل به خرید این اجناس دارند.
افتخارات بابک زنجانی
بابک زنجانی پیش از آنکه به اتهامات اقتصادی محکوم شده و در زندان قرار بگیرد، طی پنج دوره در جایگاه صادر کننده نمونه کشور برگزیده شد.
در عین حال او موفق به کسب جوایز متعددی از دولتمردان و چهرههای سرشناس کشور گردید که از جمله آنها میتوان به زنده یاد هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی رئیس جمهور پیشینه ایران اشاره کرد.
نقد و بررسی فعالیتهای تجاری پس از آزادی
این موضوع که چطور یک مجرم و بدهکار کلان اقتصادی که در سابقه او حکم فساد مالی وجود دارد، توانسته دوباره مجاز به فعالیت در حوزه وسیعی از کشور شود، بسیار تعجب برانگیز بوده که همچنان پاسخ صحیحی برای آن دیده نمیشود.
روز هفتم شهریور ماه رویداد ویژهای برای بابک زنجانی محسوب میشود. چرا که او به دنبال سالهای زیادی که در پی باز کردن گرههای پرونده خود در دادگاه بوده و حتی در زندان به فاصله یک قدمی حکم اعدام و طناب دار رفته است، در این روز در نمایشگاه صنعت حمل و نقل که در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شده بود، حاضر شد تا از تاکسیهای مطرح خودش رونمایی کند.
مقرر است در آینده نزدیک این تاکسیهای برقی در شبکه حمل و نقل تاکسیرانی شروع به کار نمایند.
چندی پیش بابک زنجانی در این زمینه اظهار داشت: شرکت دات وان با استفاده از تعداد چهل و پنج هزار دستگاه تاکسی BZ3X و چانگان، شبکه حمل و نقل هوشمند خود را در تمامی استانهای کشور به منظور ارائه خدمات جدید و منحصر به فرد تحت پوشش قرار خواهد داد.
این ناوگان ابتدا در استانهای تهران، اصفهان و البرز راهاندازی میشود. همچنین او در یکی از روزهای بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در شبکه توییتر اعلام کرده بود: «به زودی هواپیمایی «داتوان»…صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»
زنجانی پیشتر با به اشتراک گذاشتن پستی از راهاندازی بیت بانک خبررسانی کرده و بیان داشت:
«به زودی… با ۶۰۰ دستگاه نفتکش ریلی «دات وان» و ۱۰ رام قطار مسافری «دات وان» جایگاه ریلی کشور را تغییر خواهیم داد.»
با این وجود همانطور که انتظار میرفت، این اقدام بابک زنجانی نیز همانند برخی از فعالیتهای او بازتابهای شدیدی را به دنبال داشت.
در روزهای پایانی مرداد ماه صادق محمدی دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در مصاحبه با خبرنگار اقتصاد نیوز اظهار داشت:
در وهله اول لازم است بابک زنجانی جهت فعالیت تاکسی اینترنتی مجوزی را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی کسب کند. ولی من تاکنون مشاهده نکردهام که در این زمینه اقدامی صورت گرفته و درخواستی به اتحادیه ارائه شود.
این جریان از جایی حیرت انگیز شد که به دنبال حادثه تلخ قتل الهه حسین نژاد به دست راننده یکی از تاکسیهای اینترنتی، بابک زنجانی با منتشر کردن یک توییت از این فرصت بیشترین بهره را جهت انجام تبلیغات تاکسیهای خود برده و چنین درج کرد:
«در خصوص قتل یک بانو در خودرو مسافرکش غیرمجاز شخصی، که نتیجه و عدم نظارت بر سرویسهای عمومی و رفتاری است، شاهد پیامدهای اینچنین هستیم.»
همچنین او با نام بردن از تاکسیهای اینترنتی دات وان، ادامه داد:
«وجود چنین شرکتهایی برای آسایش و امنیت جامعه بزرگ ایرانی ضروری است تا شاهد اینگونه پیامدهای ناگوار برای خانوادهها نباشیم و اعتماد و آرامش را افزایش دهیم.»
ورود و فعالیت بابک زنجانی در حوزه حمل و نقل واکنشهایی را در پی داشته و محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در دولت حسن روحانی در کانال تلگرام خود نسبت به آن عکس العمل نشان داده و چنین نوشت:
«طبق گزارش رسمی اسنپ، متوسط درآمد ناخالص یک راننده تماموقت در تهران حدود ۴۲ میلیون تومان در ماه است.»
پس از کسر کمیسیون، هزینه سوخت و مخارج جاری، درآمد خالص او به طور میانگین ۳۲ میلیون تومان برآورد میشود. حال اگر یک خودروی برقی چینی با قیمت تقریبی ۵/۱ میلیارد تومان بهعنوان تاکسی وارد ناوگان شود و سرمایهگذار تمام هزینه خرید را تأمین کند، سناریو به شکل دیگری رقم میخورد.
در این حالت، اگر دستمزد راننده را مطابق حداقل حقوق کار (حدود ۱۵ میلیون تومان) در نظر بگیریم، سهم باقیمانده برای سرمایهگذار از محل فعالیت تاکسی چیزی در حدود ۱۷ میلیون تومان در ماه خواهد بود؛ آن هم قبل از محاسبه استهلاک خودرو، بیمه و مالیات.
اما مقایسه ساده نشان میدهد که در شرایط فعلی بازار پول، سپردهگذاری همین ۵/۱ میلیارد تومان در بانک با نرخ سود ۲۳ درصدی، ماهانه حدود ۲۹ میلیون تومان سود خالص و معاف از مالیات نصیب سرمایهگذار میکند؛ رقمی بهمراتب بیشتر از بازدهی سرمایهگذاری در تاکسیهای برقی.
به نظرتون چرا آدم باهوش و عاقل باید سرمایهاش را تبدیل کند به تاکسی برقی؟» در عین حال این موضوع در شورای شهر تهران نیز موضوع گفتگو قرار گرفته و مهدی چمران به عنوان رئیس شورا در زمینه تاکسیهای برقی بابک زنجانی اظهار داشت، تاکسیهای مذکور مربوط به حوزه کرج بوده و چنانچه در تهران نیز به طرز صحیحی سرمایهگذاری و ساماندهی شود، مورد استقبال و توجه ما خواهد بود.
خرید شرکت خودروسازی سایپا:
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ نام بابک زنجانی همراه با شرکت دات وان مطرح شد. هرچند که او مصمم شده بود در زمینه خودروسازی ورود کرده و بدون داشتن هیچگونه تخصص در مزایده خرید شرکت خودروسازی سایپا شرکت نماید.
به همین دلیل او در آن زمان اقدام به بازدید از شرکت ماموت نمود که احتمالات را در این زمینه افزایش میداد که زنجانی برنامه دارد، شرکت سایپا را با حمایت مالی شرکت ماموت خریداری نماید.
همچنین او در آخرین روزهای اردیبهشت ماه با منتشر کردن توییتی خطاب به رقبایش در موضوع خریداری سهام سایپا، به حالت تمسخرآمیز مطالبی را درج کرد:
«ایجاد کنسرسیومهای پفکی و لب و دهنی که با پول دولت در بانکها میخوان سهام دولت بخرن بیشتر یک شوی تبلیغاتی است. برای رقابت در خرید سهام سایپا باید بیش از دو میلیارد دلار پول نقد رو کرد چون تصور خرید سهام یک میلیاردی در رقابت کارساز نمیشه. بنابراین وقتشان را با ایجاد کنسرسیومسازی نگیرید.»
بازتابها در مقابل ورود و فعالیت بابک زنجانی در حوزه خودروسازی به جایی کشیده شد که محمد سبزی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شایعات منتشر شده درباره خرید شرکت سایپا از سوی بابک زنجانی را یک نوع بازی و تشویش افکار عمومی معرفی کرده و درخواست نمود از واگذاری شرکتها به کسانی که پیشینه اختلاس مالی دارند، ممانعت و عمل آید.
همچنین او به مجلس پیشنهاد داد، درباره منابع تامین سرمایه ۶۰ هزار میلیاردی به طور کامل نظارت و شفاف سازی صورت گیرد.
سرانجام در تاریخ چهارم خرداد ماه گروه خودروسازی سایپا به طور رسمی خبر داد، طبق نامه محرمانه ای که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صادر شده، امکان اعمال دگرگونی و تغییر به هر شکل در سهام شرکت سایپا پیش از تصمیم گیری روسای سه قوه کشور، ممنوع اعلام شده است. بدین ترتیب موضوع خریداری شرکت سایپا توسط بابک زنجانی تا اطلاع ثانوی مختومه شد.
توقیف طلای غیراستاندارد:
در یک یا دو ماه گذشته بابک زنجانی در حوزه بازار شمش طلا متمرکز شده و به نظر میرسد تصمیم دارد در این زمینه به رقابت با فرزین بپردازد.
بابک زنجانی در یک پیام توییت درج کرد:
«بهزودی، عرضه گسترده شمشهای فیزیکی طلا با برند شرکتش آغاز میشود. شمشها دارای استاندارد جهانی و عیار ۹۹۹ خواهند بود، بدون حباب قیمتی و با قابلیت خرید و فروش بر اساس قیمتهای لحظهای بورسهای بینالمللی.»
در عین حال او مدتی بعد یک کلیپ ویدیویی از خودش را در شبکه مجازی انتشار داده و در آن ادعا کرد، به میزان یک تن طلا را به کشور وارد کرده است. ولی سازمان گمرک ایران کاملاً منکر چنین ادعایی شده و خبر داد، فقط به میزان ۱۳ کیلوگرم طلا به کشور وارد شده که با کمال تأسف این طلاها غیر استاندارد بوده و لازم است بازگردانده شود.
فرود عسگری به عنوان رئیس گمرک در این زمینه اظهار داشت:
«در آییننامه واردات شمش طلا تأکید شده که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵/۵ باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که، چون وزن شمشهای این محموله کمتر از حد مقرر در آییننامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که بهدلیل کمتر بودن وزن شمشها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.»
در این راستا خبرگزاری فارس با منتشر کردن اسناد رسمی اعلام نمود، ۱۳ کیلوگرم طلا به شکل شمشهای یک اونسی پس از وارد شدن به گمرک فرودگاه امام خمینی، بنا به حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) به جرم قاچاق طلا در فرودگاه توقیف شده و جهت گذراندن مراحل قضایی و قانونی در زمره املاک تملیکی درآمدند.
طبق اسناد انتشار یافته، بر روی هر یک از این شمشها تصویری از برج دات وان در چهارراه جهان کودک حک شده بود که متعلق به بابک زنجانی میباشد.
هرچند که زنجانی در برابر این اتهام سکوت نکرده و با اشتراک گذاشتن یک پیام توییت بیان کرد؛ مقرر بود شمش طلای دات وان بر اساس قیمت حقیقی و جهانی به بازار عرضه شده و ارزش آن با قیمت سکه امامی بانک مرکزی مقایسه شود!
برداشت یا به او دادند؟
قطع به یقین اقدامات موثر و جدی به منظور انتقال اموال و داراییهای بابک زنجانی از خارج از مرزهای ایران به کشور، از سوی افرادی در دولت حسن روحانی به ویژه بیژن زنگنه وزیر نفت و در عین حال اسحاق جهانگیری معاون اول دولت که مسئول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده صورت گرفته است تا این اموال به خزانه کشور واریز شود.
بدون شک مشاهده وضعیت بابک زنجانی به عنوان یک شخص موثر و برجسته اقتصاد برای آنها بسیار سخت و دشوار بوده است.
از این رو در یکی از روزهای دی ماه سال ۱۴۰۲ که دولت حسن روحانی به کار خود پایان داده و اسحاق جهانگیری فاقد هیچ گونه منصبی در دستگاه اجرایی بود، با حضور در یک مراسم سخنان گلایه آمیزی را بر زبان آورده و با این جملات انتقادات شدیدی را ابراز کرد:
کی از این نمادهای فساد جریان بابک زنجانی است.
در اولین دوره معاون اولی، من آشکارا مطرح کردم که این موضوع از عظیمترین مفاسد قرن و گستردهترین فساد در طول تاریخ محسوب میشود. حتی به موجب این مطالب، برخی افراد به انتقاد از من پرداختند. ولی من در جواب گفتم که همین طور است.
رقمی به میزان ۷.۲ میلیارد دلار پول نفت در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته که افزون بر یک میلیارد دلار آن به صورت وجه نقد بوده است. هرچند که رقم به مراتب بیش از اینهاست.
جلسات محاکمه بابک زنجانی برگزار شده و حکم اعدام او صادر شد. در آن هنگام من شروع به مذاکره و رایزنی با مقامات بالاتر از خود پرداختم که برای ما در جایگاه دولت بسیار اهمیت دارد که این رقم ۷.۲ میلیارد دلاری به کشور بازگردانده شود.
چرا که این پول متعلق به تمامی مردم ایران بوده و لازم است آشکار شود، چه کسی حامی و پشتیبان بابک زنجانی بوده است. به طوری که حتی من در آن زمان به عنوان رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع پی نبردم!
همچنین آقای زنگنه وزیر نفت متوجه نشدند. چنانچه نیاز به برگزاری ۱۰۰ جلسه دادگاه عمومی بود، لازم به اجرای این موضوع میشد تا مردم و همه افکار عمومی در جریان قرار بگیرند که با فساد اقتصادی مقابله میشود. لذا با تمامی افرادی که در این فساد همکاری کنند، مبارزه جدی انجام میشود.
جهانگیری با چنین الفاظی به تشریح موضوع بابک زنجانی پرداخت که گویا یک گروه مجهز به سلاح به یک مرکزی حمله ور شده و مبلغ ۷.۲ میلیارد دلار را به سرقت بردهاند. ولی در حقیقت این پول از سوی دولت در اختیار زنجانی قرار گرفته بود.
سرانجام معاون اول دولت حسن روحانی چکیدهای از جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی را بیان نموده و معتقد بود با چنین شیوهای موفقیتی در ریشهکنی فساد به عمل نخواهد آمد.
با هیدرودرم، پاکسازی پوستت رو حرفهای و بیدردسر انجام بده
|
با آردن اکسپرتیج، روتین مراقبت از پوستت رو ساده و حرفهای کن
|
استوره دقت بهروری از زمان مکان تاجر واقعی
من از کودکی شیفته هوش این آدم بودم
مجرم باشی این جوری باشی تلویزیون شطرنجیت نکنه
دادگاهت زنده بخش بشه
تو بینظیری
هر کاری کرده اختلاس یا هر چی الان پولش سروتش داخل کشور داره چرخه حیات مالی و کسب کار ایجاد میکنه …🤑
ماشاءالله، کِی فرصت میکنه نفس بکشه؟؟؟!!!!!
والله چیزی که ما در طول این سالها شاهد بودیم اینه که ایشون گذشته ازجرایم اختلاس و پولشویی و…. مبلغ نزدیک به سه میلیارد یور را سالها پیش به جیب زده بود
و خب اگر ایشون اون مبلغ رو در آن زمان به سکه یا ویلا یا…. تبدیل کرده باشد [[ که کمترین کار ممکن است]] برای پرداخت بدهی حال حاضر فقط کافیه یه چند تایی از اون ویلاها را به فروش برساند…
تورم را که در نظر میگیریم _ طی این سالها_ متوجه می شویم که مثلا اگر قیمت یک ویلا در آن زمان پنجاه میلیون تومان بوده الان شده بیست میلیارد و بیشتر … خب با این دست فرمون ثروت اختلاس کرده ایشون تا زمان پرداخت بدهی هزاران برابر شده و… بقول بورس بازان یه نوسان گیر قلمبه
این در حالی است که بنده اگر وام ازدواج دخترم دو روز دیرتر بپردازم باید دیر کردش را اول کار پرداخت کنم…
تو خود حدیث مفصل بخوان
وضعیت جناب بابک زنجانی، در کشور ایران یک تراژدی است، سالها بعد ابعاد آن روشن تر خواهد شد، تمام این صحبت ها غیر واقعی است، و داستانسرایی است
محاکمه و دادن حکم اعدام و بعد ۲۰ سال زندانی و … نشان دهنده آشفتگی در نظام قضایی است.
خلاصه بسیار غم انگیز است، که در یک کشور این دزدی ها و این آشفتگی ها وجود دارد و باز مسؤلین آنچنان پر رو هستند که با وقاحت تمام خود و اعمال خود را قابل دفاع می دانند.
این همونی نیست که کلی اختلاس کرده و در حال حاضر تمام نمایندگان مجلس و هیئت دولت و کل نظام داره ازش حمایت میکنه
همه داستان واقعی بابک زنجانی را میدانند، اختلاس گر و تمام
چندتا بابک زنجانی در اقتصاد ایران هستند.
خواهش میکنم امثال این ادما جمع وجور کنید حیف طناب دار اینا هیچ جایگاهی ندارن بهتره این افراد را زیادی بزرگ نکنید ما هیچ احتیاجی به این دزدان سر گردنه نداریم
بدونه حامی و پارتی… محاله که بابک زنجانی بشی